- Oficial De Cumplimiento

Título universitario de licenciatura o su equivalente en Economía, Finanzas, Derecho o correros afines;

Estar certificado en Anti lavado de Activos por una asociación reconocida, ya sea a nivel nacional o internacional;

Tres (3) años de experiencia laboral en áreas afines, en entidades de Intermediación financiera, fiduciarias o empresas reguladas;

Conocimientos técnicos en las áreas de gestión de riesgos, legal, control interno, prevención de fraudes, gestión de sistemas de información, auditoría, o áreas afines;

Amplio conocimiento de leyes, reglamentos, normativas y resoluciones, tonto locales como internacionales, sobre prevención de lavado de activos y Financiamiento del terrorismo;

Ciudad: distrito nacional