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Oficial De Cumplimiento

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(Confidencial)



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Detalles de la oferta

ANALISTA DE CUMPLIMIENTO

REQUERIMOS:

• Licenciatura en Administración, Banca y Finanzas, Contabilidad, Derecho o carreras afines. Preferiblemente con maestría.
• Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares
• Conocimientos de la normativa relacionada con la Prevención del Blanqueo de Capitales (Ley 23, Acuerdos SBP, UAF, etc.)
• Conocimientos prácticos de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, entre otros).
• Conocimientos en Monitor Plus.
• Conocimientos de una amplia variedad de herramientas de investigación, incluyendo sistemas de análisis de datos y criterios de análisis predeterminados. (Word Compliance, Lexis Nexis, entre otros).

OFRECEMOS:

• Oportunidad de crecimiento profesional
• Atractivo paquete de beneficios
• Estabilidad y agradable ambiente laboral


Fuente: Tecoloco

Requisitos

Oficial De Cumplimiento
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(Confidencial)



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